打著文化藝術(shù)品等交易的幌子，通過虛假行情軟件暗扣高額手續(xù)費，“導師”鼓吹頻繁交易使客戶蒙受損失……近期，深圳警方成功破獲一起“虛假期貨交易平臺”詐騙案，搗毀詐騙窩點14個，刑事拘留該團伙的組織策劃者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人。

警方提醒金融消費者，不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡聊天工具認識的所謂“專業(yè)投資人”“職業(yè)操盤手”所欺騙，應選擇金融監(jiān)管部門批準的正規(guī)交易平臺理性投資。

　　虛假藝術(shù)品變身期貨涉案近億元

近日，深圳南山警方接到群眾報警，稱在深圳一家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的平臺上炒作文化藝術(shù)品，短短幾天虧損嚴重，懷疑被騙。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心打著文化交易所的幌子，通過虛假行情軟件，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨形式掛在其交易平臺上虛假交易， 采用33倍杠桿，可當天交易當天賣出，通過暗扣高額手續(xù)費（買賣一次高達10.56%）、延期費等費用牟利。為實現(xiàn)犯罪利益最大化，平臺通過代理商發(fā)展大 量會員單位共同詐騙，按比例瓜分犯罪所得。

同時，會員單位業(yè)務員使用多個網(wǎng)絡聊天工具賬戶，以假冒他人身份或陌生人加錯好友等方式，搭訕受害者，編造自己使用該炒期貨軟件賺錢的經(jīng)歷，引 誘受害者進入該會員單位建立的視頻聊天室接受“技能培訓”。在聊天室內(nèi)，其他成員或其本人冒充“講師”或“導師”，鼓吹在該期貨平臺交易可短時間賺大錢， 誘騙受害者下載相關(guān)軟件并開戶，捆綁銀行賬戶轉(zhuǎn)賬?！爸v師”或“導師”讓客戶頻繁交易蒙受損失，犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。

在確鑿證據(jù)面前，一個以廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心為首，會員單位遍布全國多個省市、涉案人員高達幾百人、利用虛假期貨行情軟件進行虛假交易的詐 騙團伙浮出水面。深圳南山警方運用“大數(shù)據(jù)+合成作戰(zhàn)”模式、“警檢協(xié)同模式”“統(tǒng)籌指揮模式”，對該案件進行“全鏈條”打擊。3月30日，南山警方組織 各警種出動800警力，分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，搗毀詐騙窩點14個，現(xiàn)場共控制涉案人員600余人，帶回審查371 人。

南山警方對該犯罪集團的組織策劃者、核心骨干，直接實施犯罪行為的會員單位責任人、積極參與詐騙行為的業(yè)務經(jīng)理、主管、主播、“導師”、做 “托”業(yè)務員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留，上網(wǎng)追逃嫌疑人42人，凍結(jié)涉案賬號113個，凍結(jié)涉案資金8840萬元。

這樣的犯罪活動并非個案。在近期深圳市公安局福田分局破獲的另一起案件中，廣東國龍公司與多家交易平臺約定，由交易平臺提供平臺，以“現(xiàn)貨交 易”為依托，采用標準化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強制平倉等期貨交易方式作為交易規(guī)則，招攬投資人在平臺上向廣東國龍買賣 “現(xiàn)貨貴金屬”，實質(zhì)形成對賭關(guān)系。公安機關(guān)經(jīng)搜查、審訊等取證工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人。

目前在廣東等地，公安部門正有序展開打擊非法期貨類犯罪的專項行動。以深圳為例，僅今年以來，深圳公安已查處非法期貨會員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人超過400人。